Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dolandırıcılık Skandalıyla Sarsılan Dünya Devi Banka
Amerikalı girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase’in 175 milyon dolarlık bir anlaşmayla aldatılmasından dolayı suçlu bulundu. Mahkeme kararı, New York’ta geçmişte parlak bir gelecek vaat eden bir girişimin nasıl hezimete uğradığının tartışıldığı uzun haftaların ardından geldi. Frank adındaki şirketi 2016 yılında kuran Javice, öğrencilerin üniversite mali yardımıyla ilgili başvurularına destek olmayı amaçlamıştı.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’e, sadece 300’den az gerçek müşterisi olan ancak 4 milyondan fazla müşterisi olduğu iddia edilen bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı kandırmakla suçladı.
ŞOK E-POSTA İDDİALARI
Amerika’nın en büyük bankası, varlıklar bazında, 2022’nin sonlarına doğru Javice’a karşı yasal işlem başlattı. JPMorgan’ın dava dosyasında, Javice’in sahte bir müşteri listesi oluşturmak amacıyla bir veri bilimcisini işe aldığına dair iddialar yer aldı. Bu iddiaları desteklemek adına, Adalet Bakanlığı Nisan 2023’te Javice’i, hapis cezası gerektiren suçlar arasında telgraf ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla mahkemeye çıkardı. 3 Nisan 2023’te Newark Havalimanı’nda tutuklanan Javice, kefaletle serbest bırakıldı.
Javice, suçsuz olduğunu iddia etti ve dava sürecinde masum olduğunu savundu; avukatları ise JPMorgan’ı, Frank’in devralınmasını aceleyle tamamlamak zorunda kaldıkları için diğer taleplere korkudan ötürü karşı çıkmakla suçladı. Ceza duruşması Ağustos ayında gerçekleşecek.
